Конференция “Международный опыт взаимодействия надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма”

28 сентября 2009 16:00

Место проведения: Амстердам (Нидерланды).

На Конференции будут рассмотрены вопросы взаимодействия надзорных органов разных государств, а также их сотрудничество с кредитными организациями, совершенствование нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типологии нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типологии финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».
Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Росфинмониторингом и получения новейшее информации, касающейся международного опыта в данной области.
В работе Конференции примут участие представители государственных органов надзора, правоохранительных органов, Государственной Думы, а также кредитных организаций, зарубежные эксперты и практические работники банковской и надзорной сфер.



© 2020 БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Первое издание на российском рынке, посвященное информационным технологиям для банков.
Москва, Проспект Мира, д.3, корп. 1
+7 (495) 120-81-42
info@int-bank.ru

Свидетельство СМИ ФС77-39103 от 11 марта 2010 года.
По вопросам сайта просим обращаться к администрации сайта: info@int-bank.ru.
При использовании материалов необходимо давать ссылку на www.banktech.ru.